借“区块链”炒币：“乐存大健康基金”因涉嫌传销被罚款40万元

来源：社交财经发布时间：2020-12-05

　　今日，中新观察中国裁判文书网注意到一则题为《宁波市鄞州区市场监督管理局非诉执行审查行政裁定书》(以下简称：《行政裁定书》)。

　　据该《行政裁定书》显示，经审查查明，被执行人为“乐存大健康基金”发展会员，向他人介绍、推广该会员发展模式，并使其介绍加入的会员成为其下线，同时还向会员提供关联商品，以期牟取非法利益，其行为已构成《禁止传销条例》第二十四条第二款所述的介绍他人参加传销的违法行为。申请执行人作出的甬鄞市监处〔2020〕48号行政处罚决定，认定事实清楚，适用法律正确，执行程序合法。申请执行人在向本院申请强制执行前，已依法进行了催告，且不存在行政强制法第五十八条不予执行的情形，故本案强制执行申请符合法律规定。

　　依据《中华人民共和国行政强制法》第五十三条、第五十四条、第五十五条、第五十七条、第五十八条第一款、第三款，《中华人民共和国行政诉讼法》第九十七条及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第一百零一条第一款第(十四)项，对申请执行人宁波市鄞州区市场监督管理局于2020年1月20日作出的甬鄞市监处〔2020〕48号行政处罚决定中罚款200000元及加处罚款200000元的内容准予强制执行。

　　高收益下的庞氏骗局

　　中新观察查询发现，买入“乐存大健康基金”一共有500美元、3000美元、10000美元三个级别的套餐，此外，该“基因”还有多项收益：

　　“推广收益”:

　　直推：100%收益，第二代~第十代10%;

　　直推1个，拿1代，直推3个拿5代，直推5个拿10代;

　　荣誉奖：十层内理财币值金额达到20万美金，晋升成为：男爵，叠加无限代理财收益5%;

　　3个区各产生一名男爵，晋升成为：伯爵，叠加无限代理财收益10%;伯爵平级再加3代10%;

　　3个区各产生一名伯爵，晋升成为：侯爵，叠加无限代理财收益15%;侯爵平级再加3代10%;

　　3个区各产生一名侯爵，晋升成为：公爵，叠加无限代理财收益20%;公爵平级再加3代10%;

　　3个区各产生一名公爵，成为基金会全球合伙人，平均加权分红1%的NBY;此外，所有收益均以NBY结算，客户可持有NBY增值，可闪兑其他主流货币再进入基金理财。

　　“管理收益”：

　　男爵：10代社区理财金额市值达到20万美金，升级为男爵，奖励无限代5%。

　　伯爵：个人伞下三条线各产生一名男爵，升级为伯爵，奖励无限代10%。

　　侯爵：个人伞下三条线各产生一名伯爵，升级为侯爵，奖励无限代15%。

　　公爵：个人伞下三条线各产生一名侯爵，升级为公爵，奖励无限代20%。

　　“投资者从外部用现金买了等值的比特币等虚拟货币后，再用虚拟货币存入这个平台的所谓钱包货币内进行理财。根据投入的不同，每种套餐合约时间和利息也不同，500美元即人民币3500元左右的套餐合约期为30天，利率为8%到12%，3000美元人民币21000元左右的套餐利率为12%到15%，10000美金人民币70000元左右的套餐合约期为60天，月利息15%到20%。”相关人士透露：“这么折算下来，这款“理财”产品年化收益率最高达到了240%，而一般银行一年定存的年利率才不到2%。此外，通过所谓“直推”还可以享受另一个投资者理财收益的100%，这意味着收益率又翻了倍，并且还可以享受2至10级收益的10%，达到一定级别还可以享受所有代理的5%到20%的收益。”

　　被多地监管部门立案侦查

　　据悉，2019年6月9日，据“鄞州发布”显示，近日，有群众向市监局反映有人推广的一个“乐存基金”项目存在违法嫌疑。针对这一情况，我市监局已于前期立案调查。经初步了解，“乐存基金”在吸纳他人投资购买“乐存币(NBY)”虚拟币产品时，不但许诺高额回报，还以推荐他人投资可获得不同层级的奖励为诱饵，诱导投资人拉拢他人参与投资购买“乐存币(NBY)”虚拟币产品。该项目推广行为已经涉嫌传销。传销为市监局重点打击对象之一，相关参与人员情节严重亦将被追究刑事责任。

　　此外，去年9月初，长沙警方也对该基金立案侦查。期间，有受害人到“乐存基金”国内运营总部——深圳乐富美网络科技有限公司查询，发现其工商登记地址已经更换，该公司的经营范围仅限于计算机信息咨询等。