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俄罗斯一涉事金融传销骗局 已有300多人被骗

来源: 互联网 作者: 樊京刚反传销 发布时间:2017-06-15

金融骗局往往会有多方参与。因此,在处理该类事件时,并不仅仅只是对单方进行查处。近日,俄罗斯监察机构完成了对于1988年出生的布拉格维申斯岛居民的调查。该居民参与了一项金融传销骗局,而目前已有300多人被骗。

据当地消息人士透露,诈骗公司名为"Money-Trade"。

警方报告并没有提及被告以及被告公司的名称,但是详细说明了该诈骗公司网站专注于外汇市场。2013年3月,警方开始收到投资者关于不能出金的投诉。最终,该公司网站停止运作。

警方对公司所在地进行了搜查,没收其设备和文件,向该公司六名工作人员提起控诉--其中有两名潜逃,正被警方通缉。

另外,一名被告与警方达成和解,单独接受法律追究。该被告是此次金融诈骗公司网站的开发者,编写了网站程序并且负责处理技术部分的所有事项。他可以从客户资金中获取10%作为报酬。经统计,共收2500万卢布,即439,344美元。

警方已向当地法庭提交诉讼相关文件。据法律规定,这种违法行为最高可判决10年监禁。

3月28日,俄罗斯总统普京签署一项法案,规定只要投注、赌博、游戏类型的广告不超过广告总时长的20%,就可以在运动、赛马、竞赛等电视放映过程中播放。这开放了二元期权在俄罗斯的广告投放;

5月3日,俄罗斯央行正式推行《金融市场外汇交易商基本准则》,这表明获得央行牌照,并且是外汇交易协会AFD成员的经纪商将能够在该国开展业务及广告宣传;

5月10日,俄罗斯反垄断组织FAS颁布指导方针,计划禁止包括外汇行业教育机构在内的任何未持牌经纪商在俄开展业务;

5月26日,俄新社最新报道,俄罗斯央行欲对比特币进行征税及合法监管。

但是,俄罗斯联邦投资者及股东保护公立基金会总监Marat Safiulin估算--每隔48小时就有一起金融传销骗局(其中包括比特币以及其他加密货币产品)在俄罗斯发生。一起骗局通常不会超过3个月,诈骗者往往在诱骗一定投资者后便开始另外一起诈骗。Marat Safiulin表示金融诈骗手段会不断增加。

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