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石嘴山市成功破获一大型网络传销案件

来源: 互联网 作者: 樊京刚反传销 发布时间:2017-05-12

  5月10日15时,石嘴山市公安局召开新闻发布会,通报自治区公安厅挂牌督办的“3·03”网络传销案件成功侦破。该案涉及内蒙古、陕西、山西等20个省、自治区、直辖市,涉及参与人员581名,其中宁夏籍人员上百余名,冻结210余万元涉案资金。

  “3·03”网络传销案件是石嘴山市惠农区公安分局民警在今年3月2日的一次常规走访中,发现该辖区一家养生堂里人员众多,一名自称讲师的人员给现场28名群众围绕“一带一路”政策、传统文化等内容,引导大家为国家出力,并承诺会有宝马、奔驰等好车回报。

  随后,惠农区公安分局将在场人员带回调查。在调查中惠农区警方了解到,这家养生堂以国家“一带一路”政策为由,通过微信、网络等方式,让参与人员在线下付款成为会员,会员根据交付的钱款不同分为不同层级,共有28个层级,参与人员可以在网上每天查看资金动向。

  为尽快破案,石嘴山市公安局将专案组划分为调查取证、资金查控和材料综合三个组,,并将其中的调查取证组下设6个小组辗转内蒙古、陕西等地,广泛调查取证。在西安警方的大力配合下,经过3个昼夜的工作,一举查获制作网站窝点,查扣涉案电脑两台。成功抓获主犯并切断犯罪资金链条。

  据警方介绍,2016年12月,犯罪嫌疑人张某被聘用到西安王某设立的国投联盟会员积分运营管理中心担任讲师,期间其以爱国主义、传统文化及中国梦等口号分别在西安、银川、石嘴山惠农区先后4次组织有1000余人参加的会议上宣传推广红旗积分促单,每单可投资3000元或3万元在网上的平台注册购买积分,发展下线会员。每个会员可以发展两个下线,发展两个下线可以得到下线会员投资额60%的回报,下线再发展会员,可以得到下线会员投资额40%的回报。今年1月15日犯罪嫌疑人刘某到西安国投联盟红旗积分运营管理中心投资并注册为会员,在石嘴山市发展钟某、安某等人为下线,成立报单中心并由钟某文负责收款报单。

  目前,已将4名主要犯罪嫌疑人批准逮捕。





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责任编辑:樊京刚反传销
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