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传销组织以支持国货为名发展3万余会员案值过亿

来源: 互联网 发布时间:2017-05-11

    法制网济南5月11日电 记者徐鹏 通讯员刘贵增 记者今天从山东省公安厅召开的新闻发布会上获悉,去年,全省公安机关共受理经济犯罪案件6909起,抓获犯罪嫌疑人7205名,挽回直接经济损失8.37亿元。

  其中,成功破获的公安部和中国保监会联合督办的济南天桥区自卸货车保险诈骗案,抓获犯罪嫌疑人61名,涉案金额近亿元。该案是近年来全国范围内涉案金额最大、涉及保险公司最多、侦破难度最大的保险诈骗案。

  同时,组织开展了全省“配资类”非法经营期货业务犯罪专项打击,成功侦破非法经营数额数亿元的全国首起该类犯罪案件。严厉打击假币犯罪,立案66起,抓获犯罪嫌疑人74人,缴获假币面值1亿余元,警银收缴比全国排名第一。

  购物返现系非法吸收公众存款

  2016年11月11日,潍坊市公安局奎文分局经侦大队成功破获一起以“购物返现”模式吸引群众到店存款消费的非法吸收公众存款案。

  经查,潍坊惠圣德商贸连锁有限公司(沃佳商城)通过“线上+线下”的模式运营,在线上建立名为“沃佳商城”的网站,公开宣传“100%消费返还”,吸引消费者购买高价商品,承诺三个月内向消费者全部返还购物钱款,并通过加盟商向社会非法吸收公众资金,涉嫌非法吸收公众存款犯罪。

  奎文经侦大队开展打击“沃佳商城”非法吸收公众存款案集中统一行动,对潍坊惠圣德商贸连锁有限公司(“沃佳商城”)进行搜查,当场查获涉案人员28人,经审查,刑事拘留4人,取保候审4人,现案件正在进一步调查中。

  警方提示,商品订单销售返利模式存在虚假返利、虚假宣传、涉嫌非法集资、风险不可控、维权难度大等五大风险,其实质就是变换手法从事非法吸收社会公众资金,危害性大、隐蔽性强,消费者及有关企业务必谨慎小心,加强甄别,以防上当受骗。面对高回报、高利润的赚钱项目,投资者还是要认真核实、谨慎对待,莫贪小便宜,拒绝小恩惠,防止因小失大。

  据介绍,全省公安机关去年积极打击整治非法集资犯罪,共立非法集资案件399起、涉案金额43.25亿元,同比分别下降30.8%和51.5%,有力遏制了非法集资犯罪的高发态势。

  传销组织发展会员超3万人

  2016年2月25日,昌乐县公安局经侦大队立案侦查王某平、刘某华等人组织领导、传销活动案。该组织以“循环经济工农联盟互助会”的名义,打着支持国货、信资互助的幌子,收取入门费,发展会员,进行传销活动。犯罪嫌疑人王某平于2015年初成立“循环经济工农联盟互助会北京总商会”,每人交纳4050元成为会员,靠层层发展下线获取红利。循环经济工农联盟北京总商会负责对各分会工作进行管理、指导,并不定期派人进行讲课,按照会员缴纳会费的一定比例收取费用。该组织先后在北京、山东、黑龙江、江苏、广西等地成立商会,形成一个庞大的传销网络,涉案人员达3万余人,金额达1亿余元。

  该传销案已成功抓获北京总会长、昌乐主要骨干领导成员,其中批捕1人,刑拘5人,取保候审16人。目前,该案已移送检察机关审查起诉。

  警方提示,警惕传销组织以政府支持、项目投资为名,打着“资本运作”“1040工程”“连锁经营”“西部大开发”“商会商务运作”“新城投资”“市政建设”等旗号,以高额回报为诱饵,要求申购份额取得资格,发展下线牟利的拉人头式传销;警惕传销组织借助虚拟网络,以“电子商务”“电子币”“原始股投资”“基金发售”“网络资本运作”“点击广告返利”“消费返利”“网络加盟”“网络培训”“网络直销”“网络游戏”为幌子,以快速致富为诱饵,通过网银缴纳入门费、网上注册会员或代理商,发展下线,从事传销。

  同时,还要警惕传销组织披着“公益慈善”“爱心互助”“消费养老”“免费旅游”等华丽外衣,用名目繁多的层级奖励诱骗群众参与传销。此外,大中专院校学生在择业、就业、访友游玩时,警惕借招聘、实习、创业、交友、旅游等名目,以高薪致富为诱饵,缴纳加盟费,以发展亲友为事业基础的传销陷阱。

  侦破全国首例配资类非法经营期货案

  2015年10月,淄博市公安局临淄分局经侦大队立案侦办“乐易金融投资者交易体验中心”涉嫌非法经营(期货)案。经查,2014年9月,周某元、郑某智等人投资设立温州乐易金融创新研究中心(以下简称乐易公司),同年12月乐易公司正式对外推出“乐易金融”股指期货经营项目,通过浙江、山东、山西、河南、广东等20多个省(自治区、直辖市)300余家代理商,为客户提供配资实施非法股指期货业务交易服务。

  临淄经侦大队先后抓获犯罪嫌疑人周某元、郑某智等6名犯罪嫌疑人,经查, 2014年至2016年期间,乐易公司共发展3000余名群众参与“乐易金融”配资的股指期货交易,非法经营数额达4亿余元,涉及全国10个省区市。该案系全国成功侦破的首起配资类非法经营股指期货业务犯罪案件。

  警方提示,近几年来,大量的大宗商品电子交易平台,借助期货的交易方式,通过网络进行邮票、纪念币、白银、石油等产品的交易。这种交易方式,放大产品价格波动,违反国家相关规定,蕴含着巨大的交易风险。更有部分交易平台和中介机构,先以高额回报引诱普通群众参与上述交易,等投入大额资金进行交易时,他们再利用技术手段对交易数据进行控制修改,改变了产品价格走势,致使参与交易人员损失惨重。甚至部分交易场所经营者擅自挪用客户交易资金。

  目前,各级政府正在对各类交易场所进行清理整顿,禁止商品类交易场所发展个人参与交易。请广大群众提高风险意识,不要参与上述交易活动,以免上当受骗。

  此外,,记者获悉,在公安部和省厅直接指挥下,与澳门警方联合破获“6.17”地下钱庄案,抓获犯罪嫌疑人30人,摧毁了年交易额达120亿元的跨境非法汇兑港币、澳门币的犯罪团伙,开创了内地警方与澳门警方联手打击地下钱庄案件的先河。

  同时,开展了缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人“猎狐2016”专项行动。全年从加拿大、美国、韩国等16个国家和地区缉捕和劝返外逃经济和职务犯罪嫌疑人43名,协助检察机关成功劝返“百名红通人员”储士林等4名外逃境外的职务犯罪嫌疑人,协助外省抓获2名境外逃犯。

责任编辑:樊京刚

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