16万人一夜暴富“美梦”破灭 广东民警卧底微信群打掉传销团伙

　 据南方日报报道：一个彻头彻尾的骗局，却引来全国16万人参与其中，大多数的会员一开始被所谓的“互联网商机”骗了进来，当他们发现暗藏的玄机之后，又反过来继续欺骗别人。最终，这个网络传销组织就像雪球一样越滚越大。

　　由公安部督办、广东省公安厅经济侦查局统筹指挥、揭阳警方主侦的这起案件，涉案金额近2亿元，涉及全国31个省（区、市）。目前，这起案件已被移送检察院审查起诉。

　　揭开这个网络传销组织的面纱，你会清楚地看到，所谓“恒星币”“矿机”，一切都是“空头支票”，而投资者投进去的真金白银，正源源不断地流向塔尖人物。随着特大“恒星币”网络传销团伙的覆灭，全国16万会员一夜暴富的发财梦也宣告破碎。

　　潜伏

　　2016年初，一条疑似网络传销的线索进入了揭阳市公安局产业园分局的视野。国保大队教导员吴闻达和同事发现，微商群“百纳红包雨群”中，名为“中国梦”的群成员反复发布着“恒星币”会员注册广告，极具煽动性。

　　民警们穿上“马甲”，准备伺机潜入这个可疑的微信群。但该群戒备森严，一时难以突破。

　　就在这时，一名群众报案称在网上被骗钱。报案人说，他朋友让他加入一个微信群，称有项目可以赚钱，他就进去了，交了钱之后，那个平台却停了，钱拿不回来，他怀疑被骗，所以来报案。

　　经这名受害人介绍，民警吴闻达和同事被顺利拉进微信群，开始了“潜伏调查”。

　　群里成员多达数百人，有夸好的，有说不好的；有的说投资赚了钱，有的说到现在钱都没拿到；还有一部分人总是怂恿大家抓紧多存一些币。

　　“潜水”了一段时间，两位民警渐渐摸透了情况。所谓“恒星币”，就是在这些会员中“流通”的一种网络虚拟货币。新会员被介绍进来后，每人免费拥有一台小型的“矿机”，登录网站交钱激活这台矿机后，便可以生产“恒星币”。组织者声称，这些虚拟的“恒星币”会升值、可兑现，甚至公司还在筹划上市，到那时持有“恒星币”的会员就能一夜暴富。

　　可是，两位民警入群好几天，始终没有人来搭理他们。

　　入群民警询问群主，我看好这个项目，为什么没人教我怎么操作？群主答，那你就直接做我下线。随后，就把这位“新会员”吸收为他的下线，拉到另外一个“正规”的小群，大概有80到100个人，都是“恒星币”的“忠实粉丝”。

　　进入这个小群之后，“恒星币”的神秘面纱才被一步步揭开。成为小群群主下线的卧底民警，开始真正了解到“恒星币”的操作流程和买卖价格。

　　卧底民警进入该小群之后，群主就发了个链接给他，让他完成注册，随后送了他一台免费的“小矿机”。为了让矿机运作，需要购买激活币，卧底民警就掏了100元，购买了一个激活币。

　　新手上路后要开始推广业务，说白了就是怂恿、拉拢更多的人参与进来。群主说，要使劲推广，有人买币，就可以提成20元。

　　破网

　　两位卧底民警将前期掌握的情况梳理上报揭阳市公安局，经侦支队和网警支队立即抽调警力进行侦查。传销团伙的这个网站租用的是境外服务器，网站使用多层防护，要获取它的数据并不容易。

　　2016年7月，揭阳警方成功获取了网站后台的核心数据：十多万条会员数据，几十万条交易信息。“要把这些数据信息变成有价值的线索，对我们来说是非常大的考验。”侦查员黄伟杰说。

　　“我们梳理出了有用的数据，一步步细分，按照从高到低的顺序，总共分了35个等级。”揭阳市公安局经侦支队民警杨承耿说。

　　层层递减的金字塔式营销，以发展会员为条件提成返利，这些都符合传销的特点。数据显示，网站的技术团队集中在福建，通过远程的方式进行管理和维护。此时，发展的会员已经高达16万人。

　　办案民警梳理出的主要涉案人员架构图，发现比较低层次的人基本都是通过微信红包转钱给上线。金字塔塔尖的人，被初步确定为“恒星币”传销组织的一号头目，也是最终的资金归集者——陕西籍的张某刚。

　　就在这时，买卖“恒星币”的网站突然关闭了！网站打不开、账户登录不了、部分“恒星币”也被清零，难道张某刚已经听到了风声，准备洗手不干了吗？经营了四个多月的线索就这样被切断？民警们急得像热锅上的蚂蚁。几天之后，网站又恢复正常，竟是虚惊一场。

　　收网

　　由于牵涉面广，专案组先后两次前往公安部经侦局汇报。2016年9月下旬，广东省公安厅经侦局组织全省21个地市经侦部门抽调精干警力，一张抓捕的大网悄悄拉开。

　　侦查发现，网站服务器租用的期限是2016年10月7日，服务器一到期，这伙人都要撤离。因此，收网行动定在2016年9月28日，从揭阳出发的12个行动组前往陕西、福建、上海、浙江、广西等地分头抓捕。

　　陕西抓捕组到达咸阳的时间是9月26日下午，他们抓捕目标就是传销团伙头目张某刚。9月27日，抓捕组却发现张某刚跑到西安去了，后来又跑到了汉中市，似乎并没有再回咸阳的迹象。

　　此时传来线索，张某刚很有可能要前往广西北海市。“张某刚做生意欠债，‘老赖’失信被限制坐飞机或高铁，所以，他要出行，要么开车，要么坐大巴。”办案民警判断。

　　张某刚果真选择了大巴。9月27日下午2点多，，张某刚搭乘长途大巴出发前往广西北海，当天晚上11点多，抓捕组也搭乘了一班飞机从咸阳出发，辗转重庆前往广西北海，准备在张某刚到达之前落地。

　　可是，本该于9月28日下午3点到达北海汽车站的张某刚，却没有准时出现。原来，张某刚所乘坐的大巴在中途坏了，以致误了点。5个多小时后，当张某刚出现在北海市汽车站时，等候多时的民警迅速将他和前来接车的同伙一并抓获。

　　张某刚落网后，其他抓捕组也同时收网。在福建的抓捕组，收网对象是“恒星币”网站的技术团队。9月28日，正是台风“鲇鱼”在福建登陆，狂风肆虐，满目疮痍。狂风暴雨中，收网脚步并没有停止。

　　行动当天，警方在全国各地共抓获犯罪嫌疑人110多人，捣毁窝点30多个，查冻账户120多个，涉案近2亿元，查封别墅房产、车辆以及电脑、手机、银行卡等一大批，整个网络传销的主要犯罪嫌疑人全部落网。

　　谎言

　　“恒星币”网络传销组织主犯张某刚，38岁，陕西人。2014年7月以前，他在陕西老家办企业，因经营不善欠下一身债，2015年出逃到江苏南京之后误入一个生产虚拟货币“开元币”的传销圈套，被骗数千元。在付出金钱代价的同时，他也悟出一个歪理：如果自己做庄，这必定是一个赚钱的好门道。

　　经过半年多的研究，张某刚决定“单飞”，找来曾是他的传销上线唐某伟谈合作一事，俩人一拍即合，便花了5万元，找来技术员依葫芦画瓢，架起了网站，用于交易的虚拟货币就起名为“恒星币”。有了网站作为载体，他们开始一步步实施“发财计划”。

　　购买了“恒星币”的会员，除了让矿机每天不停地工作、生产更多的“恒星币”之外，发展下线会员，还可以提成返利。网站在很短时间内就开枝散叶，会员发展速度远远超出预期。

　　他们是如何设局让会员对他们的推广深信不疑的呢？

　　一开始，张某刚对向会员吹嘘，“恒星币”是世界十大数字货币之一，目前全面进入中国市场，接下来两三年，升值空间非常大，甚至扬言正在筹备上市。

　　一些会员看到，刚开始“恒星币”一个才0.01美分，不到一个月就涨到1美元了，相当于人民币6元多了。冲着这个“美好”的投资前景，会员们纷纷坐等一夜暴富。

　　“恒星币”每天价格的涨跌，其实都是张某刚等人随心所欲编造出来的。“反正有什么事了，我就跟技术（人员）一说，你什么时候改一下，或者今天价格调整一下，或者出个什么公告。”落网后的张某刚对办案民警交代。所以，该案侦办过程中警方发现网站突然关闭，其实也是张某刚的“缓兵之计”而已。

　　为了在某种程度上“兑现”收益承诺，传销团伙会不定期地给会员发放奖金提成。这些奖金是从哪里来的呢？“拆东墙补西墙。”办案民警解释，一旦有新会员加入投资，传销团伙就会从中拿出小部分作为奖金，象征性地分发给会员；由此造成了一种假象，让会员信以为真。与此同时，也会借口各种理由，比如通过股权证的形式，阻拦会员抽回资金或取现。

　　记者了解到，该案涉案金额近2亿元，其中有2000多万元流入张某刚个人的账户。彼时，张某刚正在用这笔巨款，填补之前办企业欠下的巨债，并准备做投资、买别墅。